A Força-Tarefa do Ministério Público Federal denunciou, nesta quinta-feira (22/4), 49 pessoas por movimentações financeiras fraudulentas em contas correntes de “laranjas”, em 1996. Segundo as investigações, eles teriam movimentado mais de US$ 8 bilhões por meio de contas CC5.
Foram denunciados gerentes de cinco bancos (Banestado, Banco do Brasil, Bamerindus, Bando Meridional e Banespa), gerentes de duas transportadoras (TGV Transporte de Valores e Prosegur Brasil Transportadora de Valores e Segurança), doleiros, aliciadores de “laranjas” e “laranjas”. A denúncia foi protocolada na 2.ª Vara Federal Criminal em Curitiba.
Segundos as investigações, iniciadas pelo Banco Central, as empresas transportadoras de valores simulavam o repatriamento de divisas, com a participação dos agentes dos bancos citados, burlando autorizações especiais referentes a contas CC5 para a praça de Foz do Iguaçu.
O trabalho desenvolvido pela Força-Tarefa do MPF conta com a cooperação da Polícia Federal, Receita Federal, Banco Central, Secretaria Nacional de Justiça e CPMI do Banestado. No Paraná e em São Paulo, estabeleceu-se também cooperação com os Ministérios Públicos estaduais.
O órgão também possui frentes de investigação nos Estados Unidos – em cooperação com a Promotoria Federal de Nova Jersey, com o Departamento de Segurança Interna (DHS) e com a Promotoria Estadual de Nova Iorque – e no Paraguai, com o apoio do Ministério Público do país. (PR-PR)
Confira lista de denunciados
Roberto Bonfim
Marco Rafael Firmino
Alfonso AntunesProsegur Brasil
Clodimar Alves BarrosoDoleiros
Benício Alonso Godoy
Rubens Alonso Godoy
Domingo Diosnel Penayo Vaida
Juan Carlos Garcia Bobadilla
Hugo Cezar Molinas Neffa
Adelio Trigo Ovelar
Nestor Reinaldo Morel Aquino
Omar Eduardo Faouakhiri
Carlos Alberto Klein
Samer SoeidBanco do Brasil
Luiz Antonio Paganini
Egon Schultz
Danilo Angst
Osvaldir de Souza Teixeira
Clóvis João Travassos Tagliaro
Luis Fernando Gaiardo
Ataídes Kunkel
João Batista de Almeida
Dalva de Oliveira Assis
Aparecido Manoel de Souza
Otávio Marinho dos Santos
Claudinei Luiz Dapper
Hélio Zanelli
Paulo João Scandalo Banco Bamerindus
Vilimar Pedro Irber
Devanir Avigo
Hélio Zanelatto
Amauri Rafaelli Banestado
Domingos Tarço Murta Ramalho
Aldo de Almeida Junior
Sérgio Elói Druszcz
Luiz Acosta
Carlos Donizeti Spricido
Rogério Luiz Angelotti
Clozimar Nava
Alcenir Brandt
Altair Fortunato
Benedito Barbosa NetoBanespa
Paulo Sérgio Fernandes Philomena
Olavo Lucas de Sousa
José Delfuzzi Filho
Maria de Lourdes S. MichelanBanco Meridional
Dimas Disarsz
Daniel Bavaresco
José carlos Kiechle