A 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo acolheu, nesta sexta-feira, o pedido do Ministério Público Federal e decretou nove prisões preventivas de pessoas investigadas na Operação Persona, que apura a atuação das empresas Cisco e Mude na montagem de uma cadeia de empresas interpostas nos EUA e no Brasil para a realização de diversas fraudes no comércio exterior. Os envolvidos, segundo a Receita, deixaram de recolher R$ 1,5 bilhão em impostos.
O MPF pediu à Justiça a conversão das prisões temporárias de seis investigados em prisões preventivas, pedido aceito na íntegra pelo juiz. Continuam presos José Roberto Pernomian Rodrigues, Paulo Roberto Moreira, Carlos Roberto Carnevali, Helio Benetti Pedreira, Cid Guardia Filho, o Kiko, e Moacyr Alvaro Sampaio. Os seis foram transferidos hoje para uma prisão em Guarulhos.
O MPF pediu, também, a prisão preventiva de mais cinco investigados, mas a Justiça determinou a prisão somente para Fernando Machado Grecco, Marcelo Naoki Ikeda e de Ernani Bertino Maciel.
A Polícia Federal prendeu Grecco e Ikeda. Ernani Maciel está foragido. Segundo apurado, ele e a família teriam deixado sua residência na noite de ontem, horas após ele se apresentar à Superintendência da Polícia Federal e prestar depoimento. Maciel estava na lista de 41 investigados cuja prisão temporária foi decretada pela Justiça Federal.
A operação
Fiscais da Receita Federal encontraram indícios de lavagem de dinheiro no esquema de fraude e sonegação de impostos do qual são acusadas a Cisco Systems e a importadora Mude Comércio e Serviços Ltda. Os investigadores desconfiam que o esquema tenha praticado evasão de divisas simulando o pagamento de direitos autorais de softwares.
O dinheiro seria enviado para empresas offshore com sede no Caribe como se tratasse de operação para pagar os titulares da patente do software. Para a Polícia Federal, essa seria uma forma de ocultar patrimônio. Os fiscais da Receita que participaram da Operação Persona ficaram entusiasmados com os documentos apreendidos sobre as offshore. Essas empresas seriam responsáveis pela ligação entre as empresas fantasmas brasileiras e as americanas mantidas pelo esquema suspeito de sonegar R$ 1,5 bilhão.
Além de propiciar a evasão por meio do pagamento de direitos autorais falsos, as operações com os softwares permitiam, segundo os investigadores, uma outra fraude: fingir que o valor do software era muito superior ao do equipamento importado. Nesse caso, o esquema ganhava ao deixar de recolher o Imposto de Importação do equipamento, ao mesmo tempo em que aproveitava a isenção existente para o software.
Outro ponto apurado é a real participação do executivo Carlos Roberto Carnevali, ex-presidente da Cisco do Brasil, no esquema. Investigadores têm indícios de que Carnevali estaria por trás das operações da importadora Mude. A Mude é uma empresa brasileira com filial nos EUA que intermediava a importação dos produtos da Cisco para o Brasil. Os produtos saíam da Flórida. A maioria tinha como destino a Bahia, onde uma lei dá incentivos a empresas de informática.
Eram da Bahia e de Santos (SP) os fiscais da Receita presos na operação. Raimundo Nonato de Sá foi detido em sua casa, em Santos, com US$ 290 mil. Além dele, foi preso na cidade o fiscal aposentado Adalberto Franco de Andrade, suspeito de intermediar a liberação de mercadorias.
Na Bahia, foram detidos os auditores Jair Rodrigues de Oliveira e Maurício Rocha Maia. Por fim, foi preso Silvio Rogério Ferreira Sande, que trabalhava no entreposto aduaneiro da Companhia Empório de Armazéns Gerais, em Salvador.
