O juiz federal Fausto Martin de Sanctis não só ordenou o bloqueio das contas de sete presos na Operação Kaspar II como também determinou a quebra do sigilo fiscal de 19 pessoas detidas durante a ação que ocorreu nos estados de São Paulo, Bahia, Amazonas e Rio de Janeiro. A Polícia Federal (PF) estima que o grupo remetia ilegalmente dinheiro para a Suíça e outros bancos europeus, combinada com subfaturamento de mercadorias que entravam no Brasil, esquema que alcançou sonegação fiscal de R$ 1 bilhão nos últimos 18 meses. Uma mulher é suspeita de liderar a quadrilha.
As investigações começaram no ano passado. De acordo com a PF, só em remessa ilegal de dinheiro para o exterior, o esquema movimentava de R$ 6 milhões a R$ 7 milhões por mês, nos últimos seis meses.
A PF chegou à conclusão que era num escritório localizado na Zona Oeste de São Paulo que os doleiros e representantes dos bancos estrangeiros se encontravam para acertar as transferências ilegais de dinheiro ao exterior.
De acordo com as investigações, o escritório é de uma mulher. Os relatórios da Justiça Federal apontam que a quadrilha era liderada por ela. A doleira contaria com o auxílio do grupo para efetuar depósitos, saque de dinheiro em bancos e entregas de moedas em casas de clientes.
